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乾照光电第二届董事会第七次会议决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 09:02:25 阅读: 来源:甲醛生产家厂家

乾照光电:第二届董事会第七次会议决议公告

厦门乾照光电股份[18.90 -0.11% 股吧 研报]有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议的方式在厦门乾照光电股份有限公司会议室召开。本次会议是董事会召开的临时会议,会议通知以通讯方式提前通知了全体董事,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中独立董事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长邓电明先生主持,会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案:

审议通过 《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》董事会讨论决定 2012 年 12 月 28 日上午在厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路 29 号三楼会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会(详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告)。

表决结果:9 名与会董事,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体董事一致同意通过该议案。

以上,特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司

董事会

二零一二年十二月十一日

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