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揭开电话传票骗局真相7被告骗得97万-【新闻】

发布时间:2021-05-27 12:35:47 阅读: 来源:甲醛生产家厂家

揭开“电话传票”骗局真相 7被告骗得97万

近日,苏州市吴江区人民法院对两起特大跨国电信诈骗案件作出一审宣判,这也是吴江法院首次审理特大电信诈骗案件。金陵晚报记者从该院了解到,涉案的7名被告人均是被犯罪集团雇用到泰国、斯里兰卡等国充当 一线 的诈骗人员。7名被告人共同参与诈骗97万余元,他们分别被法院判处四年至五年二个月不等的刑期,并处罚金。经过庭审,犯罪集团如何实施诈骗,诱使被害人上钩的犯罪手法得以曝光。

记者了解到,该涉案诈骗集团分工明确,分为一线、二线、三线,分别冒充法院、公安机关、检察机关等中国国家机关工作人员,通过电信技术手段实施诈骗。

首先,由一人通过电脑向大陆地区发送语音包,语音包的大致内容是: 你有一张传票,没有领取,了解详细情况请按9键 。如果接听者按了9键,电话就会被转接到一线人员那里,在他们的桌子上都有一张记载各地区号的黄页,他们会按电话机上显示的区号,冒充当地的法院接听电话。

接下来他们会以查询为名套取对方的身份、银行卡信息,然后假装查询后告诉对方有一张银行卡欠费透支了多少钱,如果要报案,可以帮忙把电话转到公安局了解详细情况。

如果有人信以为真,一线人员就会把电话转到二线,并将套取到的身份、银行卡信息同时转交给二线人员。

二线的犯罪分子冒充公安机关人员,谎称对方涉嫌非法洗钱等犯罪,需要请检察机关做资金公正、或者做资金比对。接着由二线人员转到三线,三线人员负责冒充检察人员接电话,骗得对方相信后,会要求对方把卡上的钱转到银监会监管的账户上做资金公正或比对,并告诉对方如果查下来对方的钱款没有问题,会在10分钟之后将钱汇还到对方的银行卡上。如果被害人相信,就会把钱打到他们提供的账户上,犯罪分子的诈骗计谋就得逞了。

为了让被害人深信不疑,他们在接听电话时会采取恐吓、威胁等手段,谎称被害人涉嫌洗钱等犯罪,一步一步牵着被害人的鼻子走。同时,在实施诈骗过程中,要求被害人不能将此事告诉任何人,以免信息外漏,影响办案,其实质是防止骗局被识破。虽然实施诈骗的被告人大多是文化程度不高的农妇,但他们在犯罪团伙的精心策划下,分工协作,层层设套,让警惕性不高、社会经验不足的被害人信以为真。

这些骗局年底也多发

眼看2013年就要结束,最近一段时间诈骗、盗窃案件屡见报端,看来骗子、蟊贼们都在琢磨着怎么弄点 年终奖 回家过年,市民一定要提高防范意识。

骗局一:医保退款买房退税

打工小伙小刘来到银行,但当工作人员问他办什么业务时,他却支支吾吾说不清楚。仔细一问,原来他接到一个电话,称有一笔3000元的医保退款,需要小刘提供卡号并立刻到ATM机上办理转入手续。但事实上,骗子的操作是要把小刘卡上的16万元存款转走。在银行工作人员的坚持下,他报了警,保住了16万元血汗钱。银行工作人员提醒,即使相关部门执行买房退税、医保退款之类的业务,也不可能只要求提供银行卡号,肯定需要证件,并办理相关手续。

骗局二:银行U盾要升级

郑州市民崔女士的手机突然收到 提醒 短信: 您的银行口令卡将在今日失效,请速登录手机网站进行维护 。崔女士根本没办这家银行的卡,随即拨打该银行的客服电话询问,才知道这是最近新出现的一种骗人短信。

无独有偶,张女士也遭到了类似骗局,只是内容为 电子密码器将失效 记者登录诈骗短信中的提示网站,发现其与正规银行手机官网域名域名只差一个字母。

骗局三:开豪车路边求助

在厦门打工的云南女孩小余一个人走在路上,这时路边停着的一辆无牌奥迪车上下来个女人,向她问路,车上有两名女子,一名女子自称是香港的服装设计师。小余带她们到目的地后,一名女子先是借小余的手机向 友达光电的张总 打了个电话借10万元。

随后,骗子告诉小余,张总在上班不能外出,只能汇款,可她的银行卡是澳门的卡,因此想把钱先转到小余的银行卡上,再取出来。小余心想钱是汇到自己的卡上,没什么危险,就同意了。过了一会儿, 香港人 让小余用手机查询10万元是否到账。 她偷看我的密码,听到卡里有7100元。 小余事后回忆。很快, 香港人 编了个谎言下车,跑到ATM机上偷偷取走小余的7100元。接到报警后,警方当天将两名骗子抓获。

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